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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
37號文登記 登記哪些信息內(nèi)容？
更新時間：2022-08-13 15:34:53

第7號通告登記的內(nèi)容

1.規(guī)范的主體

境內(nèi)居民(包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)居民)。實踐中，中國企業(yè)創(chuàng)始人、其他中國自然人股東(包括天使投資人作為自然人)、中國企業(yè)上市前已行權(quán)員工的ESOP激勵等。都需要處理。

2.規(guī)范行為

境內(nèi)居民通過其直接或間接控制的境外企業(yè)在境內(nèi)的直接投資。

3.注冊內(nèi)容

(一)境內(nèi)居民個人信息；

(2)在中國的合法資產(chǎn)或權(quán)益信息(即“VIE公司”)；

(3)3)SPV(通常是海外“BVI公司”)的信息。

4.注冊時間點

大致步驟為：設(shè)立內(nèi)資公司并完成工商登記3354，設(shè)立中國及自然人控制的一樓SPV——，辦理37號3354號文登記的回報投資。

登記37號通告所需的資料

37號文初始登記，通常需要提交的文件包括：

1.書面申請和《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》；

2.個人身份證明文件；

3.特殊目的公司的登記文件及股東或?qū)嶋H控制人的證明文件(如股東名冊、認(rèn)股書等。);

4.境內(nèi)外企業(yè)主管部門同意境外投融資的決議(如企業(yè)尚未成立，提供股權(quán)所有人同意境外投融資的書面說明)；

5.境內(nèi)居民直接或間接持有的擬投資、融資的境內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)或權(quán)益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件；

6.前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時需要補(bǔ)充的材料。