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離岸公司賬戶的成功主要取決于客戶本身及其業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。根據(jù)銀行的要求,經(jīng)過適當(dāng)認(rèn)證的身份證明文件、具有邏輯信息和現(xiàn)實(shí)現(xiàn)金流預(yù)測的詳細(xì)業(yè)務(wù)描述以及顯示其預(yù)期業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的公司所有者的詳細(xì)簡歷對于開戶至關(guān)重要。如果銀行發(fā)現(xiàn)公司涉及的個人存在問題或商業(yè)模式不清晰或不現(xiàn)實(shí),銀行將根據(jù)其內(nèi)部考慮和新客戶接受指南定期拒絕新客戶。
BVI離岸公司開戶申請BVI商業(yè)公司可以在BVI當(dāng)?shù)劂y行開戶,但這可能不是最好的選擇。BVI離岸公司可以選擇申請開戶的銀行有很多,比如香港、新加坡、中國大陸等。BVI離岸公司選擇哪家銀行更容易開戶成功,開戶成功率更高?因?yàn)椴煌你y行針對的是貿(mào)易市場不同的內(nèi)部系統(tǒng),所以會有一些差異。但目前部分國際銀行承認(rèn)BVI注冊公司,并為BVI注冊公司在銀行開戶、財務(wù)操作等方面提供便利。這里有一些銀行可供選擇,例如:
內(nèi)地:招商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行。
香港:匯豐銀行、恒生銀行、中國建設(shè)銀行、渣打銀行.
其他:東亞銀行、寧波銀行、中國工農(nóng)中建四行、杭州銀行.
目前銀行的合規(guī)成本在增加,銀行會根據(jù)成本、風(fēng)險和收益來評估任何潛在客戶。根據(jù)定義,“離岸”客戶將始終被視為高風(fēng)險。從銀行的角度來說,這意味著維護(hù)這類客戶檔案的間接成本會更高,這類客戶的合規(guī)手續(xù)需要更頻繁,所以成本更高。